La Agencia de Recaudación y Control Aduanero endureció los controles sobre las miles y miles de transferencias y movimientos en general que se hacen a diario en todo el país.
Desde este año, el organismo recaudador tomó la determinación de poner la lupa en diferentes situaciones que son habituales en el manejo de dinero de forma virtual, principalmente las que se dan a la hora de realizar transferencias.
Desde la entidad dejaron en claro que el objetivo de esta nueva medida no es limitar el uso del sistema financiero, sino detectar e investigar movimientos que no tengan un respaldo claro.
Teniendo en cuenta los lineamientos, aparecen en órbita varias prácticas habituales que habrá que tratar de evitar para no sufrir algún tipo de consecuencia. Entre estos movimientos aparecen el envío de dinero entre cuentas propias o de terceros sin relación comercial o familiar, los movimientos reiterados de montos elevados y uso de cuentas de terceros para canalizar fondos propios.
Desde ARCA informaron que, en caso de incurrir en este tipo de prácticas, se corre el riesgo de bloqueos preventivos y sanciones a definir por la entidad.
